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Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

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Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

Mensaje por RAFAEL el Miér Sep 30, 2015 2:23 pm



Hace dos días nos enterábamos que Javier Mascherano, central del FC Barcelona, había sidoacusado de estafar 1'5 millones de euros a Hacienda. Pues bien, pocas horas después, ahoraquien está en el ojo del huracán es Lionel Messi
Ximo Puerta
La Fiscalía de Madrid ha decidido volver a la carga contra la figura de Lionel Messi, estrella del FC Barcelona, ahora mismo lesionado. Tal y como han publicado diversos medios de comunicación en España, el argentino, que ya ha tenido varios líos con la justicia por temas de pago de impuestos, está bajo sospecha por no declarar beneficios personales o de su fundación en los partidos 'Messi and Friends' celebrados en Colombia en 2012 y 2013.
Más allá de todo eso, y para añadirle todavía más picante a este asunto, hay que añadir que la DEA estudio e investiga en Estados Unidos dichos encuentros porque parece que existe una relación directa con el narcotráfico y el consiguiente blanqueo de capitales por parte de los organizadores de estos eventos.
Este palo para el barcelonismo llegas pocas horas después que se supiera que Javier Mascherano ha sido acusado por la Fiscalía por defraudar 1,5 millones de euros a Hacienda
http://madrid-barcelona.com/2015-09-29/y-despues-de-mascherano-mas-lio-fiscal-con-messi/
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Re: Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

Mensaje por RAFAEL el Miér Sep 30, 2015 2:25 pm

DEPORTES

Fútbol
La Fiscalía ve indicios de delito fiscal en los partidos benéficos de Leo Messi

La Fiscalía de Madrid sospecha que se dejaron de declarar beneficios por parte del jugador del Barça o su fundación en los partidos 'Messi & Friends' celebrados en Colombia en 2012 y 2013
La DEA ya investiga en EEUU estos encuentros amistosos por un posible blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico


  • QUICO ALSEDO




  • PABLO HERRAIZ



ACTUALIZADO 29/09/201504:19
La Fiscalía de Madrid ve indicios de presunto delito fiscal en los hipotéticos cobros realizados por Lionel Messi o por la fundación a su nombre que gestiona su padre, Jorge Horacio Messi, a cuenta de la realización de varios partidos benéficos en Latinoamérica en los veranos de 2012 y 2013. A este problema para el jugador se suma el juicio por fraude que le espera en Barcelona.
Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, confirmados por fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público estima que el futbolista del FC Barcelona o su entorno no habrían declarado a la Hacienda española lospresuntos beneficios obtenidos por la realización de estos encuentros, lo que constituiría fraude fiscal.
El fiscal especializado en delitos económicos Javier Rodrigo de Francia ha solicitado al magistrado que instruye el caso en el juzgado número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, que envíe las pesquisas a Barcelona, dado que allí tiene su residencia fiscal del jugador.
Palop ya había decidido hacerlo así, pero se quedará no obstante otra de las vertientes del caso: las sospechas de blanqueo de capitales y vínculos con el narcotráfico sobre varios conciertos en España del cantante mexicano Vicente Fernández, cuya organización corrió a cargo de los mismos promotores.
El tema fiscal constituye, en definitiva, una nueva sombra sobre los amistosos organizados por la Fundación Messi en Colombia en 2012 y 2013, cuyos beneficios en principio iban a ir destinados a varias ONG que finalmente apenas recibieron dinero.
Las autoridades españolas y estadounidenses creen poseer evidencias de vínculos de los organizadores de los encuentros con el narcotráfico, como ya informó este diario el pasado 25 de junio: la propia DEA, la agencia antidroga deEEUU, cuenta con un testigo protegido recluido en una cárcel de aquel país que asegura que dichos partidos se utilizaron para lavar dinero procedente de la droga, en concreto del cártel mexicano de Los Valencia.
Tanto Messi como varios jugadores barcelonistas, como Pinto, Mascherano y Dani Alves, declararon en 2013 ante la UCO de la Guardia Civil, entonces con la condición de testigos, para declarar si cobraron en dinero o en especie por su paticipación en estos encuentros. También se les cuestionó sobre el objeto primordial de las pesquisas: cualquier hipotético vínculo de los organizadores con el narcotráfico.
Guillermo Marín, representante de Messi y vinculado a su fundación, fue llamado a declarar por el magistrado del juzgado número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, durante la primavera pasada, pero excusó su presencia por hallarse en Argentina.

Distancias con Marín

La pista de Marín, hacia el que han marcado distancia los Messi, podría dirigir al mismo centro de la trama. Fue él quien se reunió en Barcelona en más de una ocasión con Barco, quien admitió ante el juez Palop, y posteriormente en unaentrevista con EL MUNDO, haber ingresado 1,7 millones de dólares procedentes de uno de estos partidos benéficos en una cuenta que le indicó Marín, conseguidor de jugadores para estos eventos.
Barco entregó en su momento a las autoridades españolas varios justificantes de pagos realizados a una cuenta en Curaçao, en los que figura claramente la inscripción «Guillermo Marín-Messi». «Esas cuentas nos las indicó Marín, yo no puedo saber para qué quería él ese dinero», declaró el empresario colombiano a EL MUNDO.
Los investigadores de la UCO intentan determinar si esas cuentas a las que fue dirigido el dinero, que además consideran negro, pertenecerían a Marín, a Jorge Messi o al propio jugador. Padre e hijo negaron a la Guardia Civil relación alguna con el propio Guillermo Marín, más allá de que éste organiza encuentros para la Fundación Messi: «Es un empresario argentino que conozco desde 2006 y organiza los partidos de mi fundación, la Lionel Messi. No hay ninguna relación entre él y mi fundación», declaró el astro argentino a los agentes de la Benemérita.
El método de lavado de dinero negro, según creen los investigadores españoles y también la DEA, consistía en vender entradas en la denominada «fila 0», que no tiene control alguno, porque los que compran una entrada lo hacen sólo para colaborar en la causa benéfica y no asisten al partido.
El caso, pues, está más cerca de dividirse en tres partes: una de blanqueo de dinero en los partidos amistosos, que se investigaría en EEUU, el fraude fiscal que se investigaría en Barcelona, y el blanqueo en los conciertos, que se quedaría en el juzgado madrileño.

La Fiscalía ve indicios de delito fiscal en los partidos benéficos de ...
Muy citado-El Mundo-
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Re: Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

Mensaje por Tamino el Miér Sep 30, 2015 3:15 pm

Solo rogbar, rogabrrr y rogbarrrrrr..

Nahh que pague, asi de faacil...
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Re: Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

Mensaje por RAFAEL el Miér Sep 30, 2015 6:32 pm

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Re: Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

Mensaje por oink el Miér Sep 30, 2015 9:36 pm

Toma Zasca de hulk .Mejor imposible
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Re: Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

Mensaje por nagore el Jue Oct 01, 2015 11:15 am

Ostias, vaya zasca le ha metido hulk  :juass:: :juass:: :juass:: :juass::

Pobrecillos no aprenden estos cavernicolas
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Re: Y después de Mascherano, más lío fiscal con Messi

Mensaje por RAFAEL el Jue Oct 01, 2015 2:05 pm

Messi niega ser investigado


Pese al informe de la Fiscalía que hoy reproduce EL MUNDO, el futbolista argentino anuncia acciones legales




    ABLO HERRAIZ | QUICO ALSEDO

    Madrid




El futbolista del Fútbol Club Barcelona Lionel Messi negó ayer mediante un comunicado la investigación de la Fiscalía de Madrid, en curso y admitida por el propio Ministerio Público, sobre la presunta comisión por su parte de delito fiscalen los partidos amistosos de 2012 y 2013, denominados Messi & Friends y celebrados en Latinoamérica.
La existencia de dicha investigación y el hecho de que la Fiscalía ve «indicios» de delito fue destapado esta semana por EL MUNDO previa confirmación por parte de la Fiscalía dirigida por José Javier Polo, fiscal jefe. La familia de Messi anunció ayer que emprenderá por esta publicación acciones legales contra este diario, que hoy publica el documento que acredita la información ofrecida el pasado lunes.
«No existe fundamento jurídico ni legal para seguir vinculando al jugador con estos hechos ni con la causa», asegura Messi en el comunicado remitido a los medios, obviando el documento que se puede leer junto a estas líneas.
Delito contra la Hacienda Pública
Pese a que Messi niega que exista investigación alguna en torno a la posibilidad de que cobrara dinero alguno por la celebración de dichos partidos amistosos, el documento que reproduce hoy EL MUNDO es taxativo cuando manifiesta: «Sí pudieran derivarse indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública por las ganancias obtenidas, como consecuencia de aquellos partidos, por parte de Lionel Messi o la Fundación Lionel Messi».
Más allá de la evidencia de que el documento, fechado el pasado 24 de febrero y firmado por el fiscal de delitos económicos Javier Rodrigo de Francia, forma parte de una causa que se tramita en el juzgado número 51 de Instrucción de Madrid, y que ha sido ya remitida a los de Barcelona para que se encargue de ella el que por reparto corresponda, Messi y su familia señalaron ayer que «no son ni han sido parte jamás de ningún procedimiento penal o de cualquier otra naturaleza relacionado con la organización de los citados partidos benéficos y/o los ingresos de los mismos.
Testigo protegido
Pero, en realidad, no son estos los únicos extremos investigados actualmente, ya que la agencia antidroga estadounidense, la DEA, cuenta con la colaboración de un testigo protegido, recluido en una cárcel de EEUU, que vincula a los promotores de estos encuentros con el cártel de Los Valencia y el narcotráfico.
Messi asegura también que ya declaró a la Guardia Civil no haber recibido cantidad alguna por la celebración de estos amistosos, como efectivamente ya informó este diario hace meses.

Messi niega ser investigado
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